Dirección de investigación financiera - Creación - AFIP

Disposicíon 388/2011 - Administración Federal de Ingresos Públicos (BO 04/11/2011). Estructura organizativa de la AFIP. Creación de la Dirección de Investigación Financiera.

Se crea la unidad orgánica con nivel de Dirección denominada “Investigación Financiera”, dependiente jerárquicamente de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Su función principal será la de analizar la información vinculada al movimiento de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores y todo tipo de crédito originado en operaciones económicas y financieras, así como también de operaciones en las que se sospeche lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.